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国产福利啪啪啪的视频 参与“跑分”赚返利帮助洗钱 怎么判刑

陈明月律师2023.06.28798人阅读
导读:

案例:在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定,聊天软件中的&ldquo,为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。

案例:在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定,聊天软件中的&ldquo,为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。

跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金。现在部分利用银行卡、电话卡或者微信、支付宝收款码等进行“跑分”的行为,背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担经济损失风险和相应的法律责任;帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信。

案例:

在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定。近日,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人凌某、姚某等18人有期徒刑一年至六个月不等,各并处罚金。

2021年12月中旬,家住白银区的李先生用手机浏览兼职信息时,被拉进某“翻墙”聊天软件,在聊天过程中,李先生看到群里有人讲解下载安装一款“跑分”软件的视频,传授绑定银行卡转移资金获利以及规避法律打击的方法。李先生看完详细的操作流程后,认为该平台可能涉嫌犯罪,随即向公安机关报案。

警方侦查后发现,该“跑分”软件利用人们想要轻松赚钱的心理,帮助诈骗、赌博犯罪非法转移、结算资金。随后,警方通过对某“翻墙”聊天软件中的“跑分”交流群进行远程数据勘验,发现了使用该“跑分”软件的大量用户,立即展开抓捕。

今年2月21日,凌某、姚某等21人被抓获归案。到案后,21人均称是通过手机浏览网站时下载安装了某“翻墙”聊天软件、加速器后,再下载安装了“跑分”软件。

据悉,凌某等人在那款“跑分”软件中缴纳了2000元至几万元不等的保证金,并绑定本人及亲属的多张银行卡,以此获取订单。获取订单成功后,绑定的银行卡会被转入与订单数额相等的钱,凌某等人再将银行卡中的钱转到“跑分”软件客服提供的银行卡中,这就完成了一笔“跑分”操作。转账完成后,客服会以千分之六或者千分之七向凌某等人返利。为逃避公安机关的打击,该“跑分”软件不断变换名称和图标。

经查,2021年4月至2022年2月,凌某、姚某等21人采用上述方法帮助不法分子非法结算资金55万余元至1144万余元不等。

“该案涉案人数众多,金额较大,社会影响广泛,取证难度很大。”办案民警说。因此,公安机关向检察机关发出提前介入邀请。

“我们依托侦查监督与协作配合办公室的职能作用,在侦查阶段、审查起诉前多次派员提前介入,发现该案存在资金来源不清、银行卡交易明细不清、犯罪嫌疑人主观明知不清等问题。”白银区检察院检察官介绍。为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。

“在办案过程中,我们不仅考虑法律效果,还着重考虑政治效果和社会效果,综合研判、精准量刑,根据不同人员的主观恶性和情节轻重作区分处理。”白银区检察院副检察长于宏发介绍。因该案涉案人员普遍比较年轻,法律意识淡薄,缺乏社会经验,检察机关认真研判后,对犯罪情节轻微、主观恶性不大、自愿认罪认罚的3人作出相对不起诉决定,对其余18人提出了确定刑量刑建议。同时,本着教育为主、惩罚为辅的原则,该院向被不起诉的在校大学生李某所在学校发出检察意见书,建议学校对被不起诉人进行批评教育,并向在校学生进行法治宣传,引导学生树立正确的价值观和消费观,不随意向他人出租、出借实名制银行卡,提高防范意识,有效抵制和预防犯罪。

帮信罪”的罪与罚

帮助信息网络犯罪活动罪简称“帮信罪”,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。

“帮信罪”有很多行为类型,比如收购、出售、出租银行卡、手机卡;提供或操作“GOIP”“猫池”“多卡宝”等设备,为电诈团伙搭建远程“机房”;利用社交媒体账号等方式为电诈团伙推广引流;为网络犯罪分子制作、封装、维护非法软件;职业“码农”团伙依附非法平台疯狂“跑分”等。

根据刑法规定,“帮信罪”的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第17条的规定,对于“帮信罪”被判处刑罚的,司法机关可以依法宣告职业禁止;对于被判处管制、宣告缓刑的,可以根据犯罪情况,依法宣告禁止令。此外,还会有相关行政处罚。

 

同时,惩戒措施也不可避免。针对银行卡,会有信用惩戒、限制业务、严管账户等措施,不仅在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请,5年内还会被暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务等;针对手机卡,则会在惩戒期内停止行为人的新入网业务,各基础运营商只保留1个手机号码。

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    李楠楠

    男方被判刑期间,女方要小孩的抚养权要怎么做

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    北京天用律师事务所

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    16岁孩子打架怎么判刑

    内容:16岁孩子打架怎么判刑已满14周岁不满16周岁的,依法应当给予行政拘留处罚的,不执行行政拘留处罚,处罚款。已满16周岁,故意伤害致人轻伤的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,未成年人犯罪应当从轻或减轻处罚。本法另有规定的,依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。那么16岁孩子打架怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    陈明月

    国产福利啪啪啪的视频 参与“跑分”赚返利帮助洗钱 怎么判刑

    内容:案例:在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定,聊天软件中的&ldquo,为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。

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    交通肇事致人死亡会怎么判刑

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  • 家庭暴力怎么判刑

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    张嘉娱

    家庭暴力怎么判刑

    内容:持续性、经常性的家庭暴力构成虐待。由此可知家庭暴力是指夫妻、父母子女、公婆媳、岳父母婿、兄弟姐妹、祖孙间及其他家庭成员间的身体暴力、精神暴力及性暴力行为是家庭成员中一方企图用暴力控制另一方的滥施权利。按家庭成员的关系划分家庭暴力可以分为夫妻暴力、父母与子女间的暴力、其他家庭成员之间的暴力、对残疾家庭成员的暴力等。实施“家庭暴力”根据情节和后果根据刑法第二百三十四条规定致人轻伤的可处三年以下有期徒刑拘役或管制致人重伤的处三年以上十年以下有期徒刑致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的处十年以上有期徒刑无期徒刑或死刑。那么家庭暴力怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 倒卖文物罪怎么判刑

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    邢颖

    倒卖文物罪怎么判刑

    内容:倒卖文物罪是指以牟利为目的,倒卖.国家禁止经营的文物,情节严重的行为。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。那么倒卖文物罪怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 个人债务纠纷会判刑吗,个人债务纠纷问题怎么解决

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    个人债务纠纷会判刑吗,个人债务纠纷问题怎么解决

    内容:人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。通常情况下债权人是不能直接行使强制权的,包括扣押财产的行为。生活中遇到债务纠纷没有好的办法解决,我们可以选择非上诉方式来解决。那么个人债务纠纷会判刑吗,个人债务纠纷问题怎么解决。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 如果债务人长期不还债怎么讨要,会被判刑吗

    刘晓红律师

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    刘晓红

    如果债务人长期不还债怎么讨要,会被判刑吗

    内容:因此,凡借出的款项已经超过双方约定期限,但借款仍未归还的,出借人就要考虑催讨,提醒借款人,催告其在合理的期限内返还借款。(三)及时起诉为了防止超过诉讼时效,出借人可以在诉讼时效届满前让借款人写出还款计划,从而使诉讼时效中断。根据我国法律规定,新的诉讼时效就可以从中断之日起重新计算,这样,出借人不仅拥有了起诉权,而且可以继续拥有胜诉权,从而有利于保护出借人的合法权益。那么如果债务人长期不还债怎么讨要,会被判刑吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 家庭暴力法律怎么判刑

    王学瑞律师

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    王学瑞

    家庭暴力法律怎么判刑

    内容:家庭暴力离婚赔偿的侵害对象是人身损害,赔偿范围是物质损害赔偿和精神损害赔偿两个方面。在家庭暴力情形下。人格障碍占家庭暴力的1/4,其中以反社会型人格障碍和冲动型人格障碍居多。反社会型人格障碍从儿童时期就有暴力行为记录,这类病人不仅是家庭暴力的实施者,而且是社会暴力的制造者。经前期综合症是引起家庭暴力频繁发生的主要原因。反对家庭暴力,需要全社会的参与,但是受中国传统观念的影响,可能有人会认为家庭暴力是家里的事情,是一种隐私,不可外扬。那么家庭暴力法律怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 因为逃逸导致对方死亡,会怎么判刑

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    因为逃逸导致对方死亡,会怎么判刑

    内容:因为逃逸导致对方死亡,会怎么判刑交通肇事发生后并不意味着肇事方需要坐牢需要认定为交通肇事罪后按具体的情节来判处但是如果肇事方选择逃逸那么逃逸的当事人承担全部责任。造成对方死亡的具体的判罚如下1、如果因交通肇事逃逸致使受害人死亡处于7年以上有期徒刑。故意伤害罪致人重伤的处年以上年以下有期徒刑致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的处年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。那么因为逃逸导致对方死亡,会怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 伪造遗嘱会怎么判刑

    周春花律师

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    周春花

    伪造遗嘱会怎么判刑

    内容:伪造遗嘱会怎么判刑1、民事责任继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱情节严重的将丧失继承权。亦即并未造成特定民事主体生活困难的伪造行为并不会丧失继承权。伪造人通过伪造遗嘱使其他具有继承资格的继承人误认为自己不享有继承资格从而不再追索自己的权利这样的行为完全符合诈骗罪的构成要件。在伪造人为继承人的场合本着刑法谦益性的原则不加以刑事介入尚有可取之处。在非继承人伪造遗嘱或遗赠协议的场合只有施以刑事惩戒才能真正地实现责任与损害相适应。那么伪造遗嘱会怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 林艳英律师

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  • 酒驾撞死人怎么判刑

    张旭律师

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    张旭

    酒驾撞死人怎么判刑

    内容:酒驾撞死人怎么判刑中华人民共和国刑法第百条规定违反交通运输管理法规因而发生重大事故致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的处年以下有期徒刑或者拘役。因逃逸致人死亡的处年以上有期徒刑。最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释规定交通肇事具有下列情形之的处年以下有期徒刑或者拘役1、死亡人或者重伤人以上负事故全部或者主要责任的2、死亡人以上负事故同等责任的3、造成公共财产或者他人财产直接损失负事故全部或者主要责任无能力赔偿数额在万元以上的。那么酒驾撞死人怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
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  • 孔孟廷律师

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  • 信用卡欠款被起诉会判刑吗?在法律上是怎么规定的?

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    信用卡欠款被起诉会判刑吗?在法律上是怎么规定的?

    内容:恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额较大;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额巨大;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额特别巨大。那么信用卡欠款被起诉会判刑吗?在法律上是怎么规定的?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2022.02.09947人收看
  • 陈明月律师

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    擅长:交通事故

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  • ☆ 工程挂靠,工程欠款、质量纠纷如何解决? ☆ 没有施工合同、其他证据缺失,怎么办? ☆ 政府审计结论,是否应作为工程结算依据? 30年法院工作经验的专家老师,帮你快速要回工程款!已帮助14000+人,成功要回工程款21亿元!3月15日19:00,扫码观看,直播密码私聊获取。
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  • 双方私下调解时男方只同意每月给抚养费3500元,女方委托律师参与诉讼后,最终法院判决认定男方每月需给抚养费6000元,且判决男方支付分居期间抚养费10万多元,帮助女方和孩子争取到最大化利益,再次感受到律师这份职业的价值。

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  • 双方私下调解时男方只同意每月给抚养费3500元,女方委托律师参与诉讼后,最终法院判决认定男方每月需给抚养费6000元,且判决男方支付分居期间抚养费10万多元,帮助女方和孩子争取到最大化利益,再次感受到律师这份职业的价值。

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  • 既属于交通事故又属于工伤案件,应该怎么处理?元甲律师利用丰富经验专业谈判和解,双方签署和解协议,帮助当事人快速拿到赔偿款54万余元。当事人及家人对赔偿结果非常满意,再次委托工伤案件处理,顺利进行中!
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  • 【天用案例】乡镇政府拖欠277万工程款,敢怒不敢言,怎么办? 工程完工验收合格,乡镇政府拖欠工程款277万元,起诉后案件胜诉,乡镇政府仍拖延支付,查询名下未发现银行存款,怎么要回工程款? 工程完工 乡镇政府拒不支付工程款 2021年1月29日,某建设工程有限公司成功中标某乡镇人民政府发包的“×××村委综合楼”工程,工程中标价3170000元,并于2021年7月28日签订《建设工程施工合同》。 合同约定:“基础工程竣工后,发包方支付合同价款总额30%工程款;主体工程竣工后,发包方支付合同价款总额35%工程款;全部竣工验收合格后,发包方支付合同价款总额32%工程款;剩余3%工程款,待工程质保期满后一次性付清。” 建设工程有限公司负责人李总对于成功中标喜笑颜开,且对此项工程信心满满! 他想着“这是政府的工程,后期工程款应该不会出现差池,而且还能在乡镇政府面前留下一个好印象”,于是他带领施工团队辛辛苦苦依照合同约定进行施工。 施工过程中,签证增加工程款102340元。2022年11月28日,该项工程竣工验收合格。 然而,事情并非如李总想象中那样顺利,乡镇人民政府在施工期间,仅仅向建设工程有限公司支付了一小部分款项,从未按合同约定支付工程款。 判决胜诉 获得277万工程款 李总陷入了深深地焦虑之中,他曾多次尝试向乡镇政府提出付款要求,但对方总是找借口拖延,甚至有时负责人根本就不见他。 这样的情况持续了几个月,而建设工程有限公司由于资金紧张,运营已变得十分困难。 此时,李总感到了深深地无助和绝望,如果再这样下去,建设工程有限公司可能会因为资金链断裂而垮掉。 然而,尽管心中有无数的不满和愤怒,李总对乡镇政府却是敢怒不敢言,万一不小心得罪了乡镇政府,以后的企业发展甚是堪忧! 在犹豫与纠结的挣扎中,李总决定寻求法律帮助,向北京天用律所进行咨询,天用律所专案组对案件进行多角度、深层次的分析后,给出了解决方案。 建设工程有限公司以施工合同纠纷为案由起诉了乡镇人民政府,人民法院于2023年8月21日出具判决书,判决乡镇人民政府支付建设工程有限公司的工程款277万元。 多方寻找财产线索 保障执行 一审判决生效后,乡镇人民政府仍然未按判决书约定还款。虽然天用律所多次与乡镇政府负责人积极沟通,但是效果不大。 天用律师积极转变办案思路,抓紧时间立执行案。好在该省份作为试点法院,效率比较高,不到半个月就成功立案。 但是经法院的查控系统查询,被告名下未发现银行存款。但是被告作为政府机构,与普通的法人主体毕竟不一样。 条条大路通罗马,天用律师积极与李总沟通,让其打探一下身边的人,尤其是与政府合作的人,看看有没有相应的支付账号。 天用律师的这个方法果然起到关键性的作用,最终发现了乡镇政府的两个账户,提供给法院后,冻结了其700余万元! 现被执行人已全额冻结款项,后续等待划扣,建设工程有限公司的277万元工程款的执行回款有了有力保障! 办案亮点 政府作为被执行人,会有其特殊性,往往查控系统很难发现财产线索。我们不能仅仅依靠系统查控,而是需要多方面寻找财产线索,积极查找政府常用的银行账户,从而拿到执行款项。

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  • 【元甲案例】婚内欠款一定是夫妻共同债务吗?离婚时怎么分割? 2016年,80后的刘先生与90后的林女士经介绍认识,不久便步入了婚姻殿堂,并生育一子。 然而,在他们原本幸福美满的生活背后,一场突如其来的经济危机悄然降临。自从孩子出生后,家庭开销逐渐加大,由于两人工作收入较低,夫妻俩人觉得网店生意能赚钱,于是在2019年,两人经过协商入驻了网购平台经营一家网店。原本希望开网店能够赚钱弥补家庭开支,但没想到由于两人对于经营网店没有经验,没过多久网店生意亏损欠了十万块钱。年轻的小夫妻大手大脚花钱习惯了,再加上养育孩子花销不断增长,林女士和刘先生开始入不敷出。 掉入网贷的深渊无法自拔 两人在金钱的压力下开始了网贷之路。2019年至2022年期间,林女士先后从××贷、××优品、××月付、×音、××白条、××花、××易、××借条、××卡、××花呗、××分期、××借等十几个平台进行借款,同时林女士还向亲人分别借款12万元、3.1万元、3万元等多笔借款。起初,这只是用来应对临时的金钱周转难题,但在一次次的还贷压力之下,他们发现贷款的数额越来越大,利息也越来越高。于是二人开始刷信用卡、借网贷用于偿还欠款,加上日常生活开销较大,只能拆东墙补西墙,债务及利息越积累越多。至此,林女士尚有网络平台债务19万余元及他人欠款18万余元,刘先生为了给林女士偿还平台债务,刷自己信用卡及向他人借款28万元。网贷的债务就像滚雪球一样,越欠越多,两个人矛盾越来越大,原本融洽的家庭氛围也开始恶化。 高额债务到底由谁承担 林女士责怪刘先生在家庭财务上的管理不善,刘先生则觉得林女士过于挥霍浪费。渐渐地,他们之间的沟通变得越来越少,取而代之的是激烈争吵和长时间冷战。 最终,两人决定结束这段感情,但在谁承担家庭债务的问题上争吵不休,谁也不愿意多承担债务,因此没有达成一致意见。在此情况下,刘先生起诉至法院要求离婚,且要求28万元债务由林女士自己来承担。但是林女士自己名下有37万余元债务,实在是无力承担,于是找到北京市元甲律所婚姻家事团队,希望元甲律师能够帮助自己谈判,希望刘先生名下的债务由刘先生自己承担。 调解离婚 债务各自承担 元甲专案组开始指导林女士收集证据资料,准备应诉。在起初阶段,刘先生态度非常坚决,不接受庭前调解。 庭审过程中,元甲律师据理力争,指出无法证明这个债务属于林女士的个人债务,而且林女士这边的债务金额更高,需要分割公积金、养老保险等财产。在元甲律师积极向法院争取调解下,最终迫使刘先生同意调解离婚,双方达成协议,刘先生的个人债务由刘先生自己来承担。成功调解离婚后,林女士及全家人都很开心,表示“元甲律师为他们排忧解难,调解结果达到了心理预期,压在心里的一块大石头终于落地了,元甲律师真是个精英团队”!

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  • 欠债没有欠条证据怎么办? 欠债没有欠条证据的,债权人可以收集其他可证明欠款事实的证据起诉追讨债务。 没有借据,有其他证据材料能够证明借贷关系事实也行,比如说银行的交易流水、债务人承认借款事实的录音、录像等。对方欠钱不还,债权人没有欠条也是可以起诉的,但是需要一些间接证据来辅助,比如人证、聊天记录、转账凭证或电话录音等,证据越充足,案件赢的概率就越大,拿回借款的可能就越大。因此没欠条也并非就拿不回借款。收集证据起诉处理,准备以下材料: 1,起诉状,起诉状可以自己写也可以找律师代写;并按对方当事人人数准备起诉状份数; 2,准备证据,身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有有利证据及复印件、及其他可能有帮助的证据及证人名单等。如果没有证据能够证明,那么权利将很难得到保障。

    欠钱不还怎么办最有效的方法 304评论
  • 孔孟廷律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 张旭律师

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    擅长:房产纠纷、建设工程

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  • 于海明律师

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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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陈明月律师

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